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涉稅風險

某商貿有限公司非法出售假發票案

2014-11-04     點擊:

 

2010年1月,廈門市集美區國稅局稽查局經過仔細分析排查,發現廈門某商貿公司存在非法出售假發票的重大嫌疑。該局與公安機關聯合成立專案組。經查證,自2008年以來,犯罪嫌疑人唐某等人利用廈門某商貿有限公司等4家企業,開設了22個銀行賬戶大肆向外出售偽造的廈門市貨物銷售發票、增值稅普通發票等假發票,利用虛設的公司賬戶收取受票單位的所謂貨款,按約定從中抽取0.5%~1.5%的開票費,再按指定的資金流轉方式將發票貨款返還購票人,營造“票、款、物”一致的假象。該案涉及廈門市679家受票企業,其中建安企業達306家;抓獲犯罪嫌疑人5人,繳獲假發票2.3萬份,用于作案的印章111枚,涉案金額5.21億元。2011年7月,經法院審理,依法判處主犯唐某有期徒刑6年9個月并處罰金35萬元。目前廈門市國稅局對300多家涉案企業進行清理查處,共查補稅款8000多萬元。

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